મહારાષ્ટ્રના ટોરેસ કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અને કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ તૌસિફ રિયાઝે હવે પોતાને વ્હિસલબ્લોઅર જાહેર કર્યો છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે જ્યારે તેમને કૌભાંડ વિશે ખબર પડી ત્યારે તેમણે 4 જાન્યુઆરીએ એજન્સીઓને તેના વિશે જાણ કરી હતી અને પુરાવા પણ રજૂ કર્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા એક આરોપીએ આ સંદર્ભમાં એજન્સીઓને પત્ર પણ લખ્યો હતો. મુંબઈ પોલીસે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
આર્થિક ગુના શાખા આ ૧૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડની તપાસ કરી રહી છે. NDTVના અહેવાલ મુજબ, તૌસિફે 182 પાનાનો વ્હિસલબ્લોઅર રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ પાછળ એ જ લોકો છે જેઓ 2019માં યુક્રેન અને રશિયાના B2B જ્વેલરી કૌભાંડ પાછળ હતા. આર્થિક ગુના શાખા આ અહેવાલની તપાસ કરી રહી છે. માહિતી સામે આવી છે કે તૌસિફે આ રિપોર્ટ ઘણી એજન્સીઓ સાથે પણ શેર કર્યો છે.
મની લોન્ડરિંગનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે
તૌસિફે પોતાના રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો છે કે તેના જીવને જોખમ છે. ટોરેસ ઘરેણાંની આડમાં પોન્ઝી યોજના ચલાવે છે. આમાં કરચોરી અને શક્ય મની લોન્ડરિંગનો પણ સમાવેશ થાય છે. તૌસિફે ગ્રાહકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને નાણાકીય નુકસાન ટાળવા માટે તપાસ એજન્સીઓને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી.
નકલી ID નો ઉપયોગ કરીને ભારતીય સિમ મેળવ્યો
એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે કંપની સાથે સંકળાયેલા વિદેશી નાગરિકોએ નકલી ID નો ઉપયોગ કરીને ભારતીય સિમ કાર્ડ મેળવ્યા હતા જેના માટે તેમણે 12,000 રૂપિયાથી વધુ ચૂકવણી કરી હતી. આ સિમ કાર્ડ નેપાળ થઈને મંગાવવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં બે વિદેશી નાગરિકો સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બે વિદેશી નાગરિકોની ઓળખ વેલેટિના કુમારી અને તાનિયા કાસાટોવા તરીકે થઈ છે. ત્રીજા વ્યક્તિનું નામ સર્વેશ સુર્વે છે.
દાદરમાં પહેલો શોરૂમ ખુલ્યો
સર્વેશ સુર્વે અંગે તૌસિફ રિયાઝે કહ્યું કે તેમણે પણ 2 જાન્યુઆરીએ એજન્સીઓને એક પત્ર લખ્યો હતો, જેમાં તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ટોરેસ કંપનીએ ભારતમાં રિટેલ જ્વેલરી બિઝનેસ શરૂ કરવાની વાત કરી હતી. તેથી તે ડિરેક્ટર અને શેરહોલ્ડર બન્યો પણ તે ક્યારેય શોરૂમના સંચાલનમાં સામેલ થયો નહીં. મુંબઈના દાદર વિસ્તારમાં ટોરેસ નામનો જ્વેલરી શોરૂમ ખોલવામાં આવ્યો.
પૈસા લીધા પછી ગ્રાહકોને નકલી ઘરેણાં આપવામાં આવ્યા હતા
સુર્વેએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ કેશબેક, ઉચ્ચ બોનસ અને 200 થી 600 ટકા સુધીના વળતરનું વચન આપીને લોકો પાસેથી પૈસા લેવાનું શરૂ કર્યું. બદલામાં, ગ્રાહકો સાથે પણ છેતરપિંડી થઈ. તેમને અસલી ઝવેરાતને બદલે હલકી ગુણવત્તાવાળા મોઇસાનાઇટ પથ્થરો આપવામાં આવ્યા હતા.
