ભાગેડુ હીરા વેપારી મેહુલ ચોકસી પંજાબ નેશનલ બેંક લોન ‘છેતરપિંડી’ કેસમાં સંડોવાયેલો હતો. ૧૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના કૌભાંડમાં તેમની તાજેતરમાં બેલ્જિયમમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, ભારતીય અધિકારીઓએ બેલ્જિયમના અધિકારીઓને તેના ભારત પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા વિનંતી કરી છે. આના થોડા દિવસ પહેલા જ સમાચાર આવ્યા હતા કે ચોક્સી તેની પત્ની પ્રીતિ ચોક્સી સાથે એન્ટવર્પમાં રહે છે. જાણો કેવી રીતે હીરા ઉદ્યોગપતિ, ગીતાંજલિ જેમ્સના સ્થાપક પંજાબ નેશનલ બેંક કૌભાંડમાં ફસાયા?
કોણ છે મેહુલ ચોકસી?
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) છેતરપિંડી કેસમાં ગીતાંજલિ જેમ્સના સ્થાપક મેહુલ ચોકસીનું નામ સામે આવ્યું છે. આ ૧૩,૫૦૦ કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડીનો કેસ છે. ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૩ના રોજ તેમને બેલ્જિયમમાં રહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. બેલ્જિયમ જતા પહેલા મેહુલ ચોક્સી એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડામાં રહેતો હતો. ખરેખર, તેમની પત્ની પ્રીતિ ચૌરસિયા બેલ્જિયમની નાગરિક છે. અહેવાલો અનુસાર, મેહુલ ચોકસીએ બેલ્જિયમમાં રહેવા માટે ‘એફ રેસીડેન્સી કાર્ડ’ લીધું હતું. જોકે, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ચૌરસિયાએ ભારત પ્રત્યાર્પણ ટાળવા માટે નકલી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા.
કાકા-ભત્રીજાની જોડી
મેહુલ ચોકસીએ તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ કૌભાંડ ભારતના સૌથી મોટા બેંકિંગ કૌભાંડોમાંનું એક હોવાનું કહેવાય છે. નીરવ મોદી પણ એક હીરાનો વેપારી હતો, જે પહેલાથી જ દેશ છોડીને ભાગી ગયો છે. મેહુલ ચોકસી અને નીરવ મોદીએ મળીને ૧૩,૫૭૮ કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ આચર્યું હતું. પીએનબી કૌભાંડ 2011 થી ચાલી રહ્યું હતું, જેનો ખુલાસો 2018 માં થયો હતો, પરંતુ તે પહેલાં મેહુલ ચોકસી દેશ છોડીને ભાગી ગયો હતો.
આ પછી, સીબીઆઈ અને ઇડીએ મેહુલ ચોકસી અને નીરવ મોદી વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ અને છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો. કૌભાંડને કારણે બેંકને થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે, મેહુલ ચોકસીની 2,500 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
