મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફાઇનાન્સિંગ સામેની ભારતની સિસ્ટમ ઘણી રીતે સારી છે, પરંતુ આવા કેસોની કાર્યવાહીમાં વધુ સુધારાની જરૂર છે. ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF), એક વૈશ્વિક સંસ્થા જે વિશ્વભરમાં મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફાઇનાન્સિંગના મામલાઓ સાથે વ્યવહાર કરવાનાં પગલાં પર નજર રાખે છે અને તેની સમીક્ષા કરે છે, તેણે ગુરુવારે આ જણાવ્યું હતું. એફએટીએફએ તેના પરસ્પર મૂલ્યાંકન અહેવાલમાં ભારત માટે આતંકવાદથી સંબંધિત ઘણા જોખમોને પણ સૂચિબદ્ધ કર્યા છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અને તેની આસપાસ સક્રિય રહેલા ઈસ્લામિક સ્ટેટ (આઈએસઆઈએસ) અથવા અલ-કાયદા સાથે સંકળાયેલી ગેંગથી આતંકવાદના સંદર્ભમાં ભારતને વધુ ખતરો છે.
આવું પરસ્પર મૂલ્યાંકન 2010માં કરવામાં આવ્યું હતું
ભારતનું આ પ્રકારનું પરસ્પર મૂલ્યાંકન 2010માં થયું હતું. હવે નવીનતમ મૂલ્યાંકન પછી, ભારતને ટોચની નિયમિત ફોલો-અપ શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે, જેમાં ફક્ત 4 G20 દેશો છે. અમેરિકા પણ આ સ્તરે નથી. ભારતને 40 પેરામીટરમાંથી 37 પર ટોચ પર અથવા તેનાથી ઉપરનું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. 3 પરિમાણો પરનું રેટિંગ મધ્યમ છે અને તેને સુધારવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
રિપોર્ટ સુધારવા માટે પગલાં લેવા પડશે
અહેવાલના મુખ્ય મુદ્દાઓ વિશે માહિતી આપતા, નાણા મંત્રાલયના અધિક સચિવ, વિવેક અગ્રવાલે કહ્યું કે ભારતે કેટલાક પાસાઓ પર સુધારણા માટે FATF દ્વારા કહેવામાં આવેલી બાબતો પર સ્વૈચ્છિક પગલાં લેવા પડશે અને 3 વર્ષ પછી તેનો રિપોર્ટ સબમિટ કરવો પડશે. ભારતનું આગામી મૂલ્યાંકન 2031માં થશે. નાણા મંત્રાલયે FATF રિપોર્ટ જાહેર કર્યા પછી X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, ‘FATF તરફથી નિયમિત ફોલો-અપ રેટિંગ મેળવવું ગર્વની વાત છે.’
શું છે રિપોર્ટમાં?
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘ભારત આઝાદી બાદથી સતત આતંકવાદની અસર સહન કરી રહ્યું છે. ભારત ક્રોસ બોર્ડર લિંક્સ સાથે ISIS અથવા અલ-કાયદા સાથે જોડાયેલા આતંકવાદી જૂથોથી જોખમનો સામનો કરે છે. ઉગ્રવાદી લોકો અને કટ્ટરપંથીનો ખતરો છે. ઉત્તર પૂર્વમાં પ્રાદેશિક ઉગ્રવાદ અને ડાબેરી ઉગ્રવાદથી ખતરો છે.
368 પાનાના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાંથી મેળવેલા નાણાં માટે ભારત આકર્ષક સ્થળ નથી. ભારતમાં મની લોન્ડરિંગનો મુખ્ય સ્ત્રોત દેશની અંદર થતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ છે. ભારત માટે મની લોન્ડરિંગના મોટા જોખમો છેતરપિંડી, ભ્રષ્ટાચાર, ડ્રગની હેરાફેરી અને SAIB ની છેતરપિંડીથી સંબંધિત છે માં
આતંકવાદનો પડકાર
- ISIS અથવા અલ-કાયદા સાથે સંકળાયેલા જૂથો J&K અને તેની આસપાસ સક્રિય છે
- ઉગ્રવાદી લોકો અને કટ્ટરપંથીઓ તરફથી ધમકી
- ઉત્તર પૂર્વમાં પ્રાદેશિક બળવો અને ડાબેરી ઉગ્રવાદ
આ મોરચે સુધારણા માટેની સલાહ
- માનવ તસ્કરી અને સ્થળાંતરીત દાણચોરી પર દેખરેખ વધારવી
- મની લોન્ડરિંગના કેસોમાં લાગતો સમય ઓછો કરો
- પેન્ડિંગ કોર્ટ કેસોની સંખ્યા ઘટાડવા માટે પગલાં લો
- ટેરર ફાઇનાન્સિંગ પરના કોર્ટ કેસની ઝડપ કરો
- બિન-લાભકારી સંસ્થાઓ તરફથી ટેરર ફાઇનાન્સિંગના જોખમો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
