એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દિલ્હીમાં કાર્યવાહી કરી છે. બુધવારે, ફડચામાં આવેલી ડેરી કંપની ક્વાલિટી લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટરો સામે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. કથિત બેંક લોન ફ્રોડ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ લગભગ 12 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. મની લોન્ડરિંગ કેસ સપ્ટેમ્બર, 2020 માં CBI દ્વારા ક્વોલિટી લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી FIRમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો, જેમાં બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની 10 બેંકોના કન્સોર્ટિયમને નાણાકીય નિવેદનો અને લોનની રકમને ડાયવર્ઝન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો 1,400 કરોડથી વધુ રકમની છેતરપિંડી કરી હતી.
