Enforcement Directorate News
Enforcement Directorate : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સીના મામલામાં શ્રીનગર ઝોન લેહ-લદ્દાખ વિસ્તારમાં પ્રથમ વખત દરોડા પાડ્યા છે. પીએમએલએની જોગવાઈઓ હેઠળ ઇડીએ મેસર્સ એઆર મીર અને અન્યના છ સ્થાનો પર પહેલેથી જ દરોડા પાડ્યા છે. નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સીની લિંક્સ જમ્મુના લેહથી હરિયાણાના સોનીપત સુધી જોડાયેલી છે.
શુક્રવારે, ED લેહ, જમ્મુ અને સોનીપતમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. Enforcement Directorate હજારો રોકાણકારોએ નકલી ચલણ એટલે કે ઈ-મેલ સિક્કામાં નાણાં રોક્યા છે અને તેમને ન તો વળતર મળ્યું છે કે ન તો ચલણ. આ અંગે લેહ વિસ્તારમાં ઘણી એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પણ ઘણી ફરિયાદો મળી છે. EDએ નકલી ચલણના વેપારીઓ અને પ્રમોટરોને શોધવા અભિયાન શરૂ કર્યું છે.
એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ, લેહ પાસેથી મળેલી ફરિયાદના આધારે, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે 5 માર્ચ, 2020 ના રોજ અઝીઝ મીરના પુત્ર એઆર મીર અને સતપાલ ચૌધરીના પુત્ર અજય કુમાર ચૌધરી વિરુદ્ધ IPCની કલમ 420 હેઠળ FIR નોંધી હતી.
એફઆઈઆર અનુસાર, લેહના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા રચવામાં આવેલી સમિતિએ એસએનએમ હોસ્પિટલની સામે આવેલી અંજુમન મોઈન-ઉલ-કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી તેમની ઓફિસમાંથી ઈમોલિએન્ટ કોઈન લિમિટેડ નામનો બનાવટી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ધંધો ચલાવતા એઆર મીર અને તેના એજન્ટોની તપાસ કરી હતી. નિર્દોષ વ્યક્તિઓને તેમનું રોકાણ બમણું કરવાની ખાતરી આપીને છેતરપિંડી કરવાના આરોપસર આરોપીની આ ઓફિસ સીલ કરવામાં આવી છે.
Enforcement Directorate 2508 લોકોએ 7 કરોડથી વધુનું રોકાણ કર્યું
આરોપીઓએ નિર્દોષ લોકોને તેમના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરીને અથવા પૈસા ઉપાડીને તેમની પોતાની બનાવટના નકલી ક્રિપ્ટો ઈમોલિયન્ટ સિક્કા ખરીદવાની લાલચ આપી હતી. આ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સીને તેમની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા 40 ટકા વળતરની ખાતરી આપવામાં આવી હતી, જેની સમય મર્યાદા 10 મહિના હતી. જો કે, આ વળતર સમાન વ્યવસાયમાં ફરીથી રોકાણ કરી શકાય છે.
આ ઉપરાંત, લોકોને કહેવાતા ઇમોલિયન્ટ્સ વ્યવસાયમાં તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા રોકાણના સાત ટકા સુધી કમિશન મેળવવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે શ્રેણી (મલ્ટી લેવલ માર્કેટિંગ) બનાવવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રથમ સ્તર પર 7 ટકા, બીજા સ્તર પર 3 ટકા અને ત્રીજા સ્તર પર 1 ટકા કમિશન આપવામાં આવશે, જે 10 સ્તર સુધી ચાલુ રહેશે.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એઆર મીરે રજૂ કરેલી આ રોકાણ યોજનામાં 2508 રોકાણકારોએ કુલ 7 કરોડ 34 લાખ 36 હજાર 267 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું.
જમ્મુમાં કાળા નાણાંથી જમીન ખરીદી
‘ઈમોલિએન્ટ કોઈન લિમિટેડ’ (નોંધણી નંબર 10987434) 28 સપ્ટેમ્બર 2017 ના રોજ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, તેની 90, પોલ સ્ટ્રીટ, ઓલ્ડ સ્ટ્રીટ, શેડિચ, લંડન, યુકે ખાતે નોંધાયેલ ઓફિસ સાથે અને હેનરી મેક્સવેલ રેસિડેન્ટ 110, વેડન સ્ટ્રીટ, લંડન, યુ.કે. . હુ અંદર હતો. તેઓ આ કંપનીના ડાયરેક્ટર પણ હતા. Enforcement Directorate જ્યારે ભારતમાં આ કંપનીનું પ્રતિનિધિત્વ નરેશ ગુલિયા અને ચન્ની સિંહ (દક્ષિણ ભારત) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
માહિતી અનુસાર, કંપનીને માર્ચ 2019 મહિનામાં જાણીજોઈને બંધ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, એ પણ બહાર આવ્યું છે કે નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન, અજય કુમાર ચૌધરીએ એઆર મીર સાથે રિયલ એસ્ટેટનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો અને નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ખરીદી અને વેચાણ કરીને બનાવેલા છેતરપિંડીના ભંડોળથી જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઘણી જમીનો ખરીદી હતી.
