બોમ્બે હાઈકોર્ટે મંગળવારે એક રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસ “કોઈપણ ઉશ્કેરણી વિના” શરૂ કરવા બદલ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પર 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. કોર્ટે કડક ટિપ્પણી કરતા કહ્યું કે કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ કાયદાના દાયરામાં રહીને કામ કરવું જોઈએ.
ED પર દંડ ફટકારતી વખતે, જસ્ટિસ મિલિંદ જાધવની સિંગલ બેન્ચે કહ્યું કે નાગરિકોને હેરાન ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને ‘મજબૂત સંદેશ’ મોકલવો જોઈએ.
ઓગસ્ટ 2014 માં, હાઇકોર્ટે મની લોન્ડરિંગ એજન્સી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે મુંબઈ સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર રાકેશ જૈનને ખાસ અદાલત દ્વારા જારી કરાયેલી પ્રક્રિયા (સમન્સ/નોટિસ) રદ કરી હતી.
જસ્ટિસ જાધવે કહ્યું, ‘હવે સમય આવી ગયો છે કે ED જેવી કેન્દ્રીય એજન્સીઓએ કાયદો પોતાના હાથમાં લેવાનું બંધ કરવું જોઈએ અને નાગરિકોને હેરાન કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ.’
ઉપનગરીય વિલે પાર્લે પોલીસ સ્ટેશનમાં મિલકત ખરીદનાર દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે ED એ જૈન સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં તેમના પર કરારનો ભંગ અને છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ન્યાયાધીશ જાધવે તેમના ચુકાદામાં કહ્યું કે જૈન સામે કોઈ કેસ બન્યો નથી અને તેથી મની લોન્ડરિંગના આરોપો ટકી શકતા નથી. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદી અને ED દ્વારા જૈન સામે કરાયેલી કાર્યવાહી “સ્પષ્ટપણે દુર્ભાવનાપૂર્ણ હતી અને દંડ લાદવાની ખાતરી આપે છે”.
કોર્ટે EDને ચાર અઠવાડિયામાં હાઇકોર્ટ લાઇબ્રેરીને 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો. બેન્ચે આ કેસમાં મૂળ ફરિયાદી (ખરીદનાર) પર 1 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો. આ દંડ મુંબઈની કીર્તિકર લો લાઇબ્રેરીમાં ચૂકવવામાં આવશે.
“એવું જોવા મળે છે કે મની લોન્ડરિંગનું કાવતરું ગુપ્ત રીતે ઘડવામાં આવ્યું હતું અને તેને અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું,” ન્યાયાધીશે આદેશમાં જણાવ્યું હતું. મારી સામેનો હાલનો કેસ પીએમએલએ (મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ) ના અમલીકરણની આડમાં ઉત્પીડનનો એક દુર્લભ કેસ છે.
EDના વકીલ શ્રીરામ શિરસતની વિનંતી પર, હાઇકોર્ટે એજન્સીને સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે તેના આદેશ પર એક અઠવાડિયા માટે સ્ટે આપ્યો.
