ગુરુવારે સંસદમાં ભારતીય નાગરિકોને અમેરિકામાંથી હાંકી કાઢવાનો મુદ્દો જોરશોરથી ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ખુલાસો કર્યો છે કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં લગભગ 4,200 ભારતીયોના અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશની તપાસ ચાલી રહી છે. ED એ ગુજરાત અને પંજાબમાં સક્રિય એજન્ટોના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે વિવિધ માર્ગો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીયોને અમેરિકા મોકલી રહ્યા હતા. આ તપાસ દરમિયાન, 4,000 થી વધુ શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો પ્રકાશમાં આવ્યા છે, જેના દ્વારા ભારતીયોને પહેલા કેનેડા અને પછી ત્યાંથી અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
કેનેડિયન વિઝા, અમેરિકન સ્વપ્ન! ED ની તપાસમાં મોટો ખુલાસો
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ, EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે એજન્ટોએ ગેરકાયદેસર સ્થળાંતર માટે શિક્ષણના નામે છટકું ગોઠવ્યું હતું. આ અંતર્ગત, અમેરિકા જવા ઇચ્છતા ભારતીય નાગરિકોને અગાઉ કેનેડિયન કોલેજોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો. આ આધારે, તેઓ કેનેડાના વિઝા મેળવતા અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી, તેઓ કોલેજનો અભ્યાસ છોડીને યુએસ બોર્ડરમાં પ્રવેશતા.
આ કોલેજોની ફી ચૂકવવા માટે EbixCash નામની નાણાકીય સેવા કંપનીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 7 સપ્ટેમ્બર 2021 થી 9 ઓગસ્ટ 2024 દરમિયાન ગુજરાતમાંથી કેનેડાની વિવિધ કોલેજોમાં 8,500 વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી, 4,300 ડુપ્લિકેટ વ્યવહારો હોવાનું જાણવા મળ્યું, જે દર્શાવે છે કે 4,200 વ્યવહારો એવા હતા જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ મુસાફરી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
૪૦ લાખની દલાલી, ૧ કરોડનો ખેલ! ED એ એજન્ટોની ઓળખ જાહેર કરી
EDના રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે એજન્ટોને દરેક વ્યક્તિને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા મોકલવા બદલ 40 થી 50 લાખ રૂપિયા મળતા હતા. આ પછી, તેઓ વિદ્યાર્થીઓના નામે કેનેડિયન કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવતા હતા અને ફી ચૂકવતા હતા. જ્યારે તે વ્યક્તિ કેનેડા પહોંચ્યો, ત્યારે કોઈને કોઈ કારણોસર તેનો કોલેજમાં પ્રવેશ રદ કરવામાં આવ્યો. આ પ્રક્રિયામાં, 60 લાખ રૂપિયાથી લઈને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની રકમ ઉપાડી લેવામાં આવશે, પરંતુ આનાથી તેમના વિઝા પર કોઈ અસર થતી નથી.
તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે એજન્ટોએ અનેક નાણાકીય પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને પૈસા છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સંભવિત સ્થળાંતર કરનાર માટે એક નવું બેંક ખાતું ખોલવામાં આવશે, જેમાં પૂરતા ભંડોળ જમા કરવામાં આવશે. પછી તેને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું અને ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયું, જેમાંથી ફી ચૂકવવામાં આવતી. એકવાર પ્રવેશ રદ થઈ જાય પછી, પૈસા ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતા દ્વારા તૃતીય પક્ષને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
પરિવારના મૃત્યુને કારણે ગુજરાતમાં કેસ ખોલવામાં આવ્યો
ED એ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી FIR ના આધારે જાન્યુઆરી 2023 માં આ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ FIR 2022 માં કેનેડા-યુએસ બોર્ડર પર ગુજરાતના ચાર ભારતીય નાગરિકોના ઠંડીથી મૃત્યુ બાદ નોંધવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતા સાત અન્ય ભારતીયોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં, ભાવેશ પટેલ નામના વ્યક્તિની સંડોવણી પ્રકાશમાં આવી છે, જેણે ગુજરાત સ્થિત શિક્ષણ અને ઇમિગ્રેશન ફર્મ KIEC ઇન્ટરનેશનલ LLP દ્વારા મૃતક માટે કેનેડાના વિઝા મેળવ્યા હતા. આ પેઢી અન્ય ઘણા ગેરકાયદેસર સ્થળાંતરના કેસોમાં પણ શંકાના દાયરામાં છે. ED હવે આ બધા વ્યવહારો, એજન્ટો અને કંપનીઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે જેથી આ સંગઠિત ગેંગનો પર્દાફાશ થઈ શકે.
