ED એ FEMA ના ઉલ્લંઘન બદલ Paytm ની પેરેન્ટ કંપની અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓને 611 કરોડ રૂપિયાની કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે આ માહિતી આપી. આ નોટિસ ન્યાયિક કાર્યવાહી શરૂ કરતા પહેલા ફેડરલ એજન્સીના વિશેષ નિર્દેશક દ્વારા જારી કરવામાં આવી છે.
એક નિવેદનમાં, ED એ જણાવ્યું હતું કે પેટીએમની પેરેન્ટ કંપની વન97 કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ (OCL), તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને પેટીએમની અન્ય પેટાકંપનીઓ જેમ કે લિટલ ઇન્ટરનેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને નીયરબાય ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ લગભગ 611 કરોડ રૂપિયાની કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે OCL એ સિંગાપોરમાં વિદેશી રોકાણ કર્યું હતું અને વિદેશી સ્ટેપ-ડાઉન પેટાકંપની બનાવવા માટે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ને જરૂરી રિપોર્ટિંગ કર્યું ન હતું. નોટિસમાં કરાયેલા આરોપો મુજબ, OCL એ RBI દ્વારા નિર્ધારિત વાજબી કિંમત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કર્યા વિના વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI) પણ મેળવ્યું હતું.
EDએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં OCLની પેટાકંપની લિટલ ઇન્ટરનેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે પણ RBI દ્વારા નિર્ધારિત કિંમત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કર્યા વિના વિદેશી રોકાણકારો પાસેથી FDI મેળવ્યું હતું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અન્ય પેટાકંપની – નિયરબાય ઈન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ – એ RBI દ્વારા નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં કંપની દ્વારા પ્રાપ્ત FDI ની જાણ કરી નથી.
ગયા શનિવારે કરવામાં આવેલી નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, પેટીએમએ જણાવ્યું હતું કે તેને ED તરફથી એક નોટિસ મળી છે, જેમાં કંપની અને તેની બે પેટાકંપનીઓ – લિટલ ઇન્ટરનેટ અને નીયરબાય – પર ચોક્કસ રોકાણ વ્યવહારોના સંબંધમાં ચોક્કસ FEMA નિયમોના કથિત ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. પેટીએમએ બાદમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કથિત ઉલ્લંઘનો ત્યારે થયા હતા જ્યારે બંને કંપનીઓ તેની પેટાકંપનીઓ ન હતી. તેણે 2017 માં બંને કંપનીઓને હસ્તગત કરી હતી.
ED નોટિસના અહેવાલો બાદ સોમવારે શરૂઆતના વેપારમાં Paytm ની પેરેન્ટ કંપની One97 કોમ્યુનિકેશન્સના શેર 4 ટકાથી વધુ ઘટ્યા હતા. જોકે, બજાર બંધ થયું ત્યાં સુધીમાં, શેરમાં લીલોતરી દેખાઈ અને કંપનીના શેર ૧૪.૪૫ રૂપિયા (૨.૦૨%) ના વધારા સાથે ૭૨૯.૪૦ રૂપિયા પ્રતિ શેર પર બંધ થયા.
