એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ફોરેક્સ ફર્મ દ્વારા કથિત રૂ. 800 કરોડના પોન્ઝી સ્કીમ કૌભાંડમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. EDએ તાજેતરમાં OctaFax India, તેની વિદેશી ઓપરેટિંગ કંપની OctaMarketsના સ્થાપક પાવેલ પ્રોઝોરોવ, OctaFax ભારતીય સીઈઓ અન્ના રુદૈયા અને કુલ 41 કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ અને અન્ય નવ વ્યક્તિઓ સામે બીજી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
છેલ્લા ચારથી પાંચ વર્ષોથી, OctaFX સોશિયલ મીડિયા પરથી બધે દેખાતું હતું પરંતુ ભાગ્યે જ કોઈને ખબર હતી કે તે ભારતમાં લોકોને છેતરવા માટે કંપની દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી લાંબા ગાળાની પોન્ઝી સ્કીમ હતી.
રોકાણ બમણું, ત્રણ ગણું કરવાનું વચન!
IndiaToday અનુસાર, વર્ષ 2021 માં, પુણેના શિવાજીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બે થી ત્રણ દલાલો અને એજન્ટો વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી. તેના આધારે ઇડીએ તપાસ શરૂ કરી હતી. OctaFX પર ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ દ્વારા તેમની બચત પાંચ મહિનામાં બમણી અને આઠ મહિનામાં ત્રણ ગણી કરવાનું વચન આપીને મૂંગા લોકોને છેતરવાનો આરોપ હતો. જ્યારે તેને નુકસાન થયું, ત્યારે દલાલો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો.
વાસ્તવમાં, OctaFX એ ઘણા બ્રોકર્સને નોકરીએ રાખ્યા હતા, જેમણે લોકોને પ્લેટફોર્મમાં રોકાણ કરવામાં મદદ કરી હતી. આવા લોકોને કંપની દ્વારા પરિચય આપનાર કહેવામાં આવતું હતું. લોકોને રોકાણ માટે લલચાવવામાં સફળ રહેલા પરિચયકારોને લક્ઝરી કાર, બાઇક, સોનાના સિક્કા અને સોનાની લગડી જેવી ઘણી મોંઘી વસ્તુઓ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી.
જ્યાં એક તરફ કંપની પર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેણે ક્યારેય ડબલ કે ટ્રિપલ પ્રોફિટનું વચન આપ્યું નથી. OctaFX એ 2011 થી એક મજબૂત પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરી છે, વિશ્વભરના હજારો સંતુષ્ટ ગ્રાહકો અમારી ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીયતાની સાક્ષી આપે છે. કંપનીના દાવાથી વિપરીત, ED દ્વારા તાજેતરની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે Octafaxએ માત્ર નવ મહિનામાં ભારતમાં 800 કરોડ રૂપિયા એકઠા કર્યા છે. જોકે, ઈડી કમાણી અંગે સચોટ માહિતી મેળવવા માટે તપાસ કરી રહી છે.
EDએ કહ્યું કે Octafaxની ભારતમાં કોઈ ઓફિસ કે બેઝ નથી પરંતુ તે દેશમાં બિઝનેસ કરે છે. ઓક્ટાફેક્સ પર ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં છેડછાડ કરવાનો પણ આરોપ છે, જેના કારણે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું છે. છેતરપિંડીથી એકત્રિત કરાયેલા પૈસા ઈ-વોલેટ્સ અને નકલી સંસ્થાઓના ખાતામાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
