મુંબઈમાં એક નવું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છ સ્ટોર ચલાવતી જ્વેલરી ચેઈન ટોરેસ જ્વેલરીએ ઊંચા વળતરનું વચન આપીને પોન્ઝી સ્કીમ દ્વારા રૂ. 1,000 કરોડથી વધુના 1.25 લાખ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. ત્યારબાદ કંપનીએ તેના સીઈઓ અને અન્ય કર્મચારીઓ પર કપટપૂર્ણ સ્કીમ ચલાવવા અને તેના સ્ટોર્સમાં તોડફોડ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. ચાલો જાણીએ આ બાબત વિશે.
આ લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે
મુંબઈ પોલીસે હોલ્ડિંગ કંપની પ્લેટિનમ હર્ન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના બે ડિરેક્ટર્સ, સીઈઓ, જનરલ મેનેજર અને સ્ટોર ઈન્ચાર્જ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. તેના પર છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને અન્ય ઘણા આરોપો છે. તમને જણાવી દઈએ કે ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં ટોરેસ જ્વેલરીએ જેમ સ્ટોન જ્વેલરી વેચવા માટે તેના છ સ્ટોર ખોલ્યા હતા.
કૌભાંડ શું છે?
પોતાના બિઝનેસની સાથે તેણે રોકાણ માટે બોનસ સ્કીમ શરૂ કરી હતી. આ સ્કીમ હેઠળ, 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરનારા ગ્રાહકોને 10,000 રૂપિયાની કિંમતનું મોઈસાનાઈટ સ્ટોન સાથેનું પેન્ડન્ટ મળશે. જો કે, તેઓએ ગ્રાહકોને એ પણ જણાવ્યું કે પથ્થરો નકલી હતા અને તેઓને તેમના રોકાણના પ્રતીક તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા.
આ સિવાય કંપનીએ વધુ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે રોકાણકારોને રેફરલ બોનસની પણ લાલચ આપી હતી. આ યોજના હેઠળ, ગ્રાહકોને તેમના રોકાણ પર 7% વ્યાજની સાપ્તાહિક ચૂકવણીનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, જે બાદમાં વધારીને 11% કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે કંપનીએ શરૂઆતમાં થોડા સમય માટે તમામ ચૂકવણી કરી હતી, પરંતુ લગભગ બે અઠવાડિયા પહેલા ચૂકવણી સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ હતી.
યુટ્યુબ પર જાહેરાત
ટોરેસે તાજેતરમાં YouTube પર એક વિડિયો અપલોડ કર્યો હતો, જેમાં જાહેરાત કરી હતી કે 5 જાન્યુઆરી પહેલા કરાયેલા રોકાણ પર 11% વ્યાજ મળવાનું ચાલુ રહેશે, જ્યારે તે પછી કરવામાં આવેલા રોકાણ પર ઓછું વળતર મળશે. તેઓએ વધુ ગ્રાહકોને રોકાણ કરવા આકર્ષવા માટે રોકડ ચુકવણી પર વધારાના 0.5% વ્યાજની પણ ઓફર કરી હતી. જો કે, 6 જાન્યુઆરીએ ટોરેસના તમામ સ્ટોર્સ બંધ થઈ ગયા, જેના કારણે લગભગ 1.25 લાખ લોકો ફસાયા.
પોન્ઝી સ્કીમથી કોને અસર થઈ?
આ યોજનામાં રોકાણ કરનારા મોટાભાગના લોકો નીચલા મધ્યમ વર્ગના છે, જેમાં શાકભાજી વેચનારા અને નાના વેપારીઓનો સમાવેશ થાય છે. કેટલાક હજાર રૂપિયાથી લઈને કરોડો રૂપિયા સુધીના રોકાણ સાથે તેમને ઊંચા વળતરના વચન સાથે લલચાવવામાં આવ્યા હતા. 7 જાન્યુઆરીના રોજ, સેંકડો રોકાણકારો દાદરમાં ટોરેસ જ્વેલરી સ્ટોર પર એકઠા થયા હતા અને તેમના પૈસા પાછા માંગ્યા હતા.
આ કૌભાંડના કેસમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં સર્વેશ અશોક સુર્વે, તાન્યા કસાટોવા અને વેલેન્ટિના કુમારનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, સમગ્ર મામલાના માસ્ટરમાઇન્ડ યુક્રેનિયન નાગરિકો જોન કાર્ટર અને વિક્ટોરિયા કોવાલેન્કો દેશ છોડીને ભાગી ગયા છે. તેની ધરપકડ માટે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કરવામાં આવ્યો છે. ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ (EOW) કેસની તપાસ કરી રહી છે.
ટોરેસ કંપનીએ શું કહ્યું?
આ કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ ટોરેસ જ્વેલરીએ દાવો કર્યો છે કે આ કૌભાંડ અને તેની દુકાનો બંધ કરવા માટે સિનિયર મેનેજર અને કેટલાક કર્મચારીઓ જવાબદાર છે. કંપનીએ તેના સત્તાવાર YouTube અને Instagram એકાઉન્ટ્સ પર જાહેરાત કરી છે કે સ્ટોરની કામગીરી ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થશે અને રોકાણકારોને બોનસ ચૂકવણી પણ કરવામાં આવશે.
