કથિત છેતરપિંડીના કેસમાં કેટલીક રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે EDએ દિલ્હી NCRમાં દરોડા પાડ્યા હતા. તમામ સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા અને ગુરુગ્રામ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરની નોંધ લીધા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે રૂ. 500 કરોડની કથિત છેતરપિંડીમાં કેટલીક રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે દિલ્હી-એનસીઆરમાં લગભગ 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ગ્રીનબે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને થ્રી સી શેલ્ટર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેમના પ્રમોટર્સ વિજય ગુપ્તા, અમિત ગુપ્તા, સરદાર નિર્મલ સિંહ અને કેટલાક અન્ય ડિરેક્ટર્સ જેવી કંપનીઓના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
કેન્દ્રીય એજન્સીની ગુરુગ્રામ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા દિલ્હી અને નેશનલ કેપિટલ રિજન (NCR)માં લગભગ 12 જગ્યાઓની સર્ચ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી EDની તપાસ, દિલ્હી પોલીસ અને ગુરુગ્રામ પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરને ધ્યાનમાં લીધા પછી શરૂ કરવામાં આવી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ ફરિયાદો કેટલાક ઘર ખરીદનારાઓની અરજીઓ પર કરવામાં આવી હતી જેમણે આ કંપનીઓના પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કર્યું હતું.
સૂત્રોનું કહેવું છે કે ED આ કંપનીઓના પ્રમોટર્સ, શેરધારકો અને ડિરેક્ટરોની રિયલ એસ્ટેટની છેતરપિંડી, ગેરઉપયોગ અને રૂ. 500 કરોડથી વધુના ભંડોળના ગેરઉપયોગના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કંપનીઓએ રૂ. 1,000 કરોડથી વધુ એકત્ર કર્યું પરંતુ વાસ્તવિક પ્રોજેક્ટ્સ પર માત્ર રૂ. 500 કરોડનો ખર્ચ કર્યો, લાયસન્સવાળી જમીનનો એક હિસ્સો ક્લિયરન્સ વિના છેતરપિંડીથી વેચ્યો, વધુ રોકાણ માટે ભંડોળના “ડાઇવર્ઝન”ને કારણે રોકી દીધી.
