બ્રોકિંગ ફર્મ ઝેરોધા લિમિટેડમાં રૂ. 2.75 કરોડની મોટી છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે. આ મામલે CID ક્રાઈમે 15 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. આરોપીઓ પર નકલી ડીમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીને કંપની સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. આ મામલો તપાસ હેઠળ છે, તેથી બ્રોકિંગ ફર્મે લોકોને આવા છેતરપિંડી કરનારાઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, કિશન પહેલા ઝેરોધામાં ગ્રાહક તરીકે જોડાયો અને બાદમાં સ્ટોક બ્રોકર બન્યો. જેના બદલામાં તેને કમિશન મળતું હતું. પરંતુ બાદમાં જાણવા મળ્યું કે તેણે ખોલેલા તમામ ખાતા નકલી હતા. તેણે નકલી ડીમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીને કંપની સાથે છેતરપિંડી કરી છે. કિશન સૌપ્રથમ 2018માં કંપનીમાં ગ્રાહક તરીકે જોડાયો હતો. તે 2020માં એજન્ટ બન્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે લગભગ 432 એકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા હતા જેમાંથી તેને 55 લાખ રૂપિયાનું કમિશન મળ્યું હતું.
મામલો કેવી રીતે બહાર આવ્યો?
ઝેરોધામાં આ કૌભાંડ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું જ્યારે કંપનીને જાણવા મળ્યું કે કંપનીમાં ખોલવામાં આવેલા 432 એકાઉન્ટમાંથી 332માં ડેબિટ બેલેન્સ છે. પરંતુ જ્યારે ખાતાધારકોને બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે ઘણા લોકોએ ખાતા ખોલવાની ના પાડી દીધી હતી. જ્યારે કંપનીએ આ મામલે તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે કિશન દ્વારા ખોલવામાં આવેલા ખાતા નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. કિશને બિહારના 14 લોકોને આ એકાઉન્ટ્સ મેનેજ કરવા અને ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટી કરવામાં મદદ કરવા માટે રાખ્યા હતા.
કંપનીને કેટલું નુકસાન થયું?
કિશન અને તેની ટીમ આઇસબર્ગના વેપારની શ્રેણી દ્વારા બ્રોકિંગ ફર્મને છેતરતી હતી. હકીકતમાં, ઊંચા બ્રોકરેજ ચાર્જ મેળવવા માટે ઘણા ખાતાઓમાં નાના સોદા કરવામાં આવ્યા હતા. એક ઓડિટમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કૌભાંડના પરિણામે આશરે રૂ. 2.20 કરોડની કર અને GST ચોરી થઈ છે, જેના કારણે છેતરપિંડીની કુલ રકમ રૂ. 2.75 કરોડ થઈ ગઈ છે. કૌભાંડમાં સામેલ દરેક ખાતામાં અંદાજે 70,000 થી 72,000 રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. સીઆઈડી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.
