ED Raid : પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ LLP સંબંધિત રૂ. 2,800 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના ચાર શહેરોમાં દરોડા પાડ્યા છે. EDના સુરત સ્થિત યુનિટે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), 1999ની જોગવાઈઓ હેઠળ પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી, તેના ભાગીદારો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક અને તેમના સહયોગીઓની વિવિધ જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું છે. સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
EDએ માહિતીના આધારે તપાસ શરૂ કરી
એજન્સીએ કહ્યું કે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ED એ માહિતીના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી કે પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ LLP એ હીરાની આયાત અને નિકાસમાં વધુ પડતા મૂલ્યાંકનને કારણે મોટી માત્રામાં નાણાં મોકલ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીએ જુલાઇ, 2023 અને માર્ચ, 2024 ની વચ્ચે હીરાની આયાતને વધુ પડતી ગણાવી હતી અને રૂ. 2,800 કરોડની નિકાસ કરી હતી.
EDની તપાસમાં અનેક ખુલાસા થયા છે
EDની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે પાપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીને સુરત, દિલ્હી, મુંબઈ અને પુણે સ્થિત કંપનીઓ પાસેથી રૂ. 2,800 કરોડનું ભંડોળ મળ્યું હતું અને તેને હોંગકોંગ સ્થિત આઠ સંસ્થાઓને મોકલ્યું હતું. EDએ કહ્યું કે સર્ચ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું છે કે પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીને આશરે રૂ. 2,800 કરોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરનાર સંસ્થાઓ શેલ એન્ટિટી હતી.
